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警惕 出口非洲注意這些最新詐騙手段 已有多家企業上當

近期, 中國信保廣東分公司發現多宗協力廠商冒用他人名義進行詐騙的案件, 詐騙人員騙取貨物後失聯, 給出口企業造成巨大的損失, 影響惡劣。 這種現象近一年在非洲地區尤為凸顯, 騙術已經更具欺騙性。 中國信保廣東分公司對風險情況進行梳理, 並提出相關工作建議。

高發地區

非洲, 尤其肯亞, 烏干達, 坦尚尼亞

詐騙手段

(1)冒充中間商代他人下單, 實際未取得授權;

(2)冒充其他公司名義下單, 並偽造相關文件、印章;

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(3)通過貨發協力廠商的形式, 或通過偽造的檔清關提貨, 近期發現的主要有肯亞的蒙巴薩港和坦尚尼亞的達拉斯薩拉姆港。

詐騙情形

情形一:冒用非烏干達的非洲區域限額買方下單, 均通過gmail和yahoo等郵箱, 將偽造限額買方簽字和蓋章的合同檔發給供應商, 並直接在合同中約定了貨發協力廠商所在地烏干達;

情形二:冒用烏干達限額買方下單, 提單收貨人亦與限額買方同名, 但貨物發到其他地區, 近期發現的主要有肯亞的蒙巴薩港和坦尚尼亞的達拉斯薩拉姆港, 然後通過偽造的授權清關檔通過清關公司清關提貨;

常見特徵

(1)無預付款, 直接要求賒銷, 部分是通過網上貿易平臺接觸出口商, 實施詐騙;

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(2)為騙取信任、促成合作, 有部分詐騙人員會主動推薦供應商購買信用保險業務;

(3)聯繫郵箱一般為gmail或yahoo等私人郵箱。

防範建議

(1)對於主動詢盤的非洲地區買方提高警惕, 多種方式對比郵箱、電話及經營範圍;

(2)控制小額交易與部分定金, 堅持要求對方用公司帳戶付出定金, 借此核實身份。

風險防範小口訣

外貿詐騙有得防, 擦亮眼睛仔細看;

來人身份需核實, 首次交易宜小額;

郵箱電話比比看, 經營範圍查清楚;

巧用定金驗真身, 帳戶資訊仔細查;

近期烏商需謹慎, 貨到烏肯坦高危;

親密接觸摸底細, 揭開騙子障眼法。

請廣大出口企業注意防範風險, 謹防詐騙。

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